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广东狠打经济犯罪 上半年共破168起地下钱庄案

时间:70-01-01 08:00 来源:
(记者 洪奕宜 通讯员 植才兵 曾祥龙 江伟波)

就像一枚硬币的两面,经济全球化、金融电子化带来了发展新机遇和便捷化服务,伴随而来的,是各种新型的金融犯罪作为市场经济伴生的经济犯罪,扰乱了市场经济秩序,损害了人民群众的合法利益

购物找零发现是假币、银行卡被盗刷、网络购物买来假货、血汗钱投入非法集资和传销血本无归、投资证券期货发现上当受骗……这些情况,不少人曾遭遇过;利用地下钱庄洗钱、骗取贷款、虚开骗税……这些经济犯罪频发,给国家经济安全带来风险

省公安厅党委副书记、常务副厅长李庆雄表示,今年上半年,全省公安机关经侦部门突出“防风险、强打击、保稳定”的工作主线,全力破案攻坚,构建经济犯罪打防新机制,扎实推进“飓风2017”“云端2017”等重点工作,严打各类突出经济犯罪,取得了显著成效上半年统计数据显示,全省共立经济犯罪案件8786宗,同比下降15.6%,破案4164宗,同比上升11.7%

打击成效显著

两获公安部嘉奖令

经济犯罪案件不仅在数量上大幅度增长,且犯罪的复合化、智能化、专业化、国际化趋向日益明显值得注意的是,目前经济犯罪已侵入到住房、就业、环保、教育、养老、医疗、食药品安全等领域,部分涉众型经济犯罪案件动辄涉及上万人可以说,与经济犯罪分子斗智斗勇,是一场没有硝烟的无声较量

“省公安厅经侦局以牵头组织、主导侦破重大跨区域集群战役为抓手,各市也成立专班与省厅对接,带动基层集中时间、集中警力开展破案攻坚,取得显著成效”省公安厅经侦局局长黄守应告诉记者

以打击集资诈骗和传销为例,上半年就组织了两次统一收网行动,侦破以“迈捷普瑞”网络传销案、“人人公益”网络传销案、“百特365”网络传销案等系列案件60余起,捣毁窝点90余个,抓获犯罪嫌疑人400余名,快速冻结涉案资金6亿余元,涉案金额40余亿元

上半年广东公安经侦部门多个打击项目综合考评位居全国前列,获得公安部嘉奖令两次如打击地下钱庄,上半年全省共破案168起,“飓风2号”收网行动中,深圳对2起系列特大地下钱庄案进行多次打击收网,并协助深圳海关破获1起走私9.9吨黄金的大案,获公安部嘉奖令在打击假币犯罪方面,对数百名假币重点可疑对象逐一建档入库并梳理研判,通过科学建模,准确抓取假币活跃地区人员的身份信息以及可疑轨迹,实现犯罪动态第一时间预警,发现了一批高价值的线索予以侦控

国内打击犯罪力度如此之大,一些犯罪分子企图潜逃境外根据公安部部署,广东公安机关深入开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2017”专项行动上半年,我省抓获逃至美国、巴西、新西兰、越南、缅甸及港澳台等18个国家和地区经济犯罪外逃人员54名,同比上升14.89%,抓获总人数暂居全国首位,涉案价值合计277亿元,追赃挽损近亿元全省经侦部门还联合检察机关共抓获外逃涉贪腐犯罪嫌疑人7名,涉案金额合计1568余万元,有力推进了反腐败工作

掌握资金动态

打击防范经济犯罪

资金是经济活动的血液,对于经济犯罪而言,掌握了资金动态,对打击防范经济犯罪具有极为重要的现实意义在厅党委的大力支持下,省公安厅经侦局与人民银行、银监部门多方沟通协调,达成了通过网络连接的方式获取涉案银行账户信息的协议,建成了信息快查系统,成为我省公安机关打击犯罪和维护社会稳定的重要信息系统

据了解,省公安厅经侦局建立了账户数据可视化分析功能,依托不同类罪的资金交易特征,建立起了犯罪分析研判模型,对各类经济犯罪突出精准打击其中,今年省公安厅经侦局梳理出地下钱庄177条线索,并下发至相关地市进行落地核查,已立案15起,冻结账户536个,冻结资金1.5亿元

此外,依托社会、互联网等多渠道信息资源,积极构建经济犯罪预警监测平台,对各类犯罪行为开展动态研判,提升对经济犯罪的主动发现和事前预警能力

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